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发表于 2019-4-7 19:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈先生今年30岁,去年,有个年轻女子突然加陈先生微信好友。“那人问我是不是姓陈,我说是,但名字不是他说的那个。对方说本来想加同学,结果加错了。”谁想到这竟然为以后埋下了一个祸根。
此后的一段时间,对方偶尔找陈先生说两句话,无关痛痒。但对方经常晒朋友圈,开豪车、在豪华餐厅就餐、全国各地旅游,过着让人羡慕的成功人士生活,一个十足的“白富美”。
慢慢地,陈先生对其生活状态越来越羡慕。
后来,一个偶然机会,对方告诉陈先生,自己靠邮币卡发家致富,“有老师指点,只赚不赔。”
陈先生在这位微信好友推荐下,结识了投资老师的助理,并在他的指导下,下载了一个名叫“河北滨海大宗商品交易平台”的APP软件。
这是一款用来“炒邮币卡”的软件,就像炒股一样,每种邮票就是一支股,跟股票一样有K线,有涨有跌,也就有赚有亏。
一开始,陈先生投了几百元,根据“助理”传递给他的“内幕消息”赚了几笔。
“当时就跟着了魔似的,把自己这些年的积蓄都投在了里面。”陈先生说,不管是涨还是跌,对方从来都不让自己卖。慢慢的,陈先生发现自己投入的18万元,亏得只剩8万元,但就是这8万元,也取不出来。
陈先生上网搜了一下邮币卡,看到各地频频爆出的邮币卡骗局,但他无法确定“炒邮币卡”是不是诈骗。去年8月,湖州南浔区公安分局的民警找到陈先生了解情况,他才得知自己遭遇了诈骗。
幕后操纵邮币卡市场
48名犯罪嫌疑人已落网
记者从当地公安部门了解到,陈先生并不是个例外,全国各地都有发生。
邮币卡主案地就在河北。通过对情况的进一步了解,警方发现,受害人都是被所谓的“白富美”诱骗入局。当受害人下载完“河北滨海大宗商品交易平台”后,所看到的每一张邮票的价格是有涨有跌,但事实上,95%左右的邮票是掌握在一家操盘公司手中。
比如说,一张邮票的市场价为18元,经过幕后操盘手的操作,就能被炒到300元。这时,公司业务员会让受害人以300元的价格买入邮票。但是当受害人接盘后,邮票便会一路下跌,无人接盘也就无法卖出。而此时受害人投入的资金,其实已进了公司账户,并且无法退出。警方调查时,在这个炒邮币卡的交易平台中,发现有800多个注册账号,被骗最多的一位受害人,在里面投入了1200多万元。
先把你养肥 然后一刀切
这就是“诈骗”套路
警方介绍,“炒邮币卡”诈骗分为“养客户”和“杀客户”两个阶段。“养客户”就是操盘手公司业务员添加受害人微信号,鼓吹炒邮币卡很赚钱的假象,一步步带他们入局。而“杀客户”就是操作邮票价格,骗取受害人投资钱财。
记者了解到,这家炒邮币卡操盘公司位于北京,财务、行政、人事分工明确,其中公司市场部业务员最多,共有20多组,每组大约有7-8人,他们在全国各地通过微信等形式,拉客户进平台炒邮币卡。在明确了诈骗网络后,南浔警方开始收网。目前,南浔警方已陆续抓获48名犯罪嫌疑。案件还在进一步办理中。
除了冒充白富美以外,诈骗分子还有可能扮演你的老板和公司客户。
QQ冒充公司领导和客户
湖州多家公司着了诈骗分子的道
去年,湖州市长兴县某公司财务人员小金接到“客户”电话,电话那头自称是“客户”公司财务,说有一笔28万元的款项需要支付给小金所在公司,要求小金给与公司的银行账号。
“大概几分钟,他就把28万元汇入账号的截图通过qq发给我了。”与此同时,一个和小金老板同名同姓的QQ号申请加小金为好友,并告诉小金,需要给对方公司结款48万元,要求立即转账。“他们公司刚刚转给我们公司,我们公司再转给他们,我觉得很正常,也没想着去求证。”
随后小金便从老板的私人账户里转了48万元给“客户”公司。收到手机短信的老板懵了圈,马上给小金打电话。此时的小金才意料到自己被骗了,便立即报了警。警方立即冻结了该账户,成功止损了这被骗的48万元。
记者了解到,在湖州地区利用此等手段被骗的公司不在少数,据湖州市公安局统计,今年以来成功止损(冻结)金额达494.37万元。
诈骗手法与时俱进
民警替你总结
第一类:办贷款诈骗;第二类:购物诈骗;第三类:刷单刷信誉诈骗;第四类:退款退货诈骗;第五类:投资诈骗;第六类:冒充熟人诈骗;第七类:买卖游戏装备诈骗;第八类:冒充客服诈骗;第九类:交友和招嫖诈骗;第十类:冒充司法机关诈骗。
从公安机关破获的诈骗案件来看,诈骗分子无论怎么花言巧语,手法无论如何变化,指向就是四个方面:转帐汇款、帐号密码、银行卡密码和手机验证码,最后都落到一个点上,就是要钱。所以,防范受骗,就是要做到不轻信来历不明的电话、短信,不轻易透露自己的身份和银行卡信息。

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